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【视频】最高法院:新增六种洗钱行为
发布时间:2009-11-12 09:06:16  来源/作者:云南电视网

  云南电视网11月11日报道:今天(11月11号)起,《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》正式实施,《解释》在刑法规定的几种洗钱行为之外,新增了6种洗钱行为,其中通过典当、买卖彩票等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益,都将被列为洗钱行为,受到法律制裁。

  洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法收入的犯罪行为,我国刑法第一百九十一条规定了洗钱罪。为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便,协助将财产转换为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源都是刑法中规定的洗钱罪,昨天颁布的最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释在此基础上,新添了六种洗钱行为。

  一是通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益。

  二是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协转  移、转换犯罪所得及其收益的。

  三是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的。

  四是通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的。

  五是通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的。

  六是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

 

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